Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1.Şirketimizin 01.06.2014-31.05.2015 faaliyet dönemlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde, aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına, şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,

2.Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul Bilgilendirme Notları" başlığı altında ortaklarımızın bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

3.Şirketimizin A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının 31 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Arena Stadı 4. Kat Huzur Mahallesi, Seyrantepe -İstanbul adresinde, aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanmasına ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket hissedarlarının anılan genel kurula davet edilmesi için gerekli ilanların yapılmasına,

4.Genel Kurul'a davete ilişkin çağrı ilanının Hürriyet ve Dünya gazeteleri ile Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde, yasal süreleri içerisinde çıkarılmasına,

5.01.06.2014-31.05.2015 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı ile (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı'nda, bir komiserin hazır bulundurulması hususunda başvuruda bulunulmasına ve bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına,

6.Nama yazılı pay sahipleri ile Şirkete hisse senedi tevdi ederek, adres bırakmış olan ortaklarımıza, ayrıca iadeli taahhütlü olarak çağrı mektubu yollanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Açıklamanın detayları için tıklayınız.